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Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring: in consultazione le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

25 Agosto 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa.

Le modifiche chiariscono che il ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria; pertanto, le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio Unico Informatico.

Il termine per la consultazione è stato fissato per il 19 settembre 2014.

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