Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).
La Guida riconosce il ruolo fondamentale della statistica in ambito di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare nelle valutazioni di rischio condotte dalle autorità di vigilanza e nelle valutazioni di efficacia dei rispettivi sistemi nazionali di antiricilaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, anche nel contesto delle reciproche valutazioni del GAFI.
La Guida, inoltre, individua i principali esempi in cui i dati statistici raccolti dalle giurisdizioni nazionali sono utilizzati in maniera strategica, includendo altresì opzioni per un’adeguata raccolta, analisi e presentazione dei dati statistici a fini AML/CFT.