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Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).

La Guida riconosce il ruolo fondamentale della statistica in ambito di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare nelle valutazioni di rischio condotte dalle autorità di vigilanza e nelle valutazioni di efficacia dei rispettivi sistemi nazionali di antiricilaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, anche nel contesto delle reciproche valutazioni del GAFI.

La Guida, inoltre, individua i principali esempi in cui i dati statistici raccolti dalle giurisdizioni nazionali sono utilizzati in maniera strategica, includendo altresì opzioni per un’adeguata raccolta, analisi e presentazione dei dati statistici a fini AML/CFT.

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