WEBINAR / 04 ottobre
La nuova Governance Antiriciclaggio


Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/09

WEBINAR / 04 ottobre
La nuova Governance Antiriciclaggio. Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia.
www.dirittobancario.it
Flash News

IV Direttiva Antiriciclaggio: individuati i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

20 Settembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2016 il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 ottobre
Private Banking e Antiriciclaggio


I nuovi orientamenti di vigilanza Banca d'Italia

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 27/09

WEBINAR / 04 ottobre
La nuova Governance Antiriciclaggio


Le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/09
Iscriviti alla nostra Newsletter