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IV Direttiva Antiriciclaggio: in consultazione le modifiche al procedimento sanzionatorio Banca d’Italia

15 Marzo 2018
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Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, già ampiamente riviste nel maggio del 2016, in occasione del recepimento della direttiva CRD IV e dell’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Le modifiche sono principalmente volte a riflettere le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017, con il quale è stata recepita in Italia la IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), che segue in ampia parte l’impostazione adottata a livello sanzionatorio dalla CRD IV.

Alcune modifiche sono poi volte ad adeguare la procedura sanzionatoria a quanto previsto nel TUF in attuazione delle direttive UCITS V (2014/91/UE) e MiFID II (2014/65/UE).

La consultazione rimarrà aperta fino al 14 maggio 2018.

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