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Istruzioni Banca d’Italia sui dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

8 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Emanate dalla Banca d’Italia (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2012) le Istruzioni per l’applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura, emanate in attuazione dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

Le Istruzioni forniscono indicazioni ai prestatori di servizi di pagamento volte a facilitare l’applicazione del Regolamento comunitario nel sistema dei pagamenti italiano, fornendo indicazioni dettagliate circa l’ambito di applicazione e gli adempimenti che devono essere posti in essere da parte dei diversi prestatori  di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione di un trasferimento di fondi. Le disposizioni tengono in considerazione gli sviluppi più recenti del quadro di riferimento internazionale, in particolare del Rapporto del Comitato di Basilea sulla trasparenza dei messaggi dei pagamenti di copertura del 2009.

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