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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

Istituti di pagamento ed IMEL: novità nella normativa segnaletica Banca d’Italia

10 Gennaio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato l’aggiornamento n. 66 del 28 dicembre 2017 alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 in materia di “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Il presente aggiornamento estende alcuni obblighi segnaletici sulla prestazione di servizi di pagamento e sull’emissione di moneta elettronica agli Istituti di pagamento e agli Istituti di moneta elettronica comunitari che operano in Italia con succursali o reti di agenti o soggetti convenzionati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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