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Intervento del Direttore UIF sulla lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale

1 Aprile 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, è intervenuto alla tredicesima riunione plenaria degli ufficiali esperti di collegamento del corpo della Guardia di finanza in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale.

Nel corso del proprio intervento Claudio Clemente ha fatto una panoramica sugli strumenti attuali di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale, soffermandosi poi sui possibili miglioramenti e sviluppi futuri ed in particolare:

  • sulle opportunità offerte dal Decreto legislativo, 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
  • sulla necessità di una più stretta collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia;
  • sull’opportunità dellintroduzione delle comunicazioni oggettive (come ad esempio il censimento delle operatività in contanti superiori a 10.000 euro con banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica);
  • sull’utilizzo delle opportunità offerte da un’apposita rete informatica (FIU.net) costituita fra le Unità europee di informazione finanziaria che accresce le possibilità di condivisione e consente, l’immediata conoscenza dell’esistenza, presso le controparti estere, di informazioni sui soggetti d’interesse.
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