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Flash News

Il MEF pubblica la Relazione annuale sull’antiriciclaggio

21 Ottobre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione annuale sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Relazione rende conto dell’attività svolta da tutti i soggetti istituzionali nell’attivazione e monitoraggio dell’efficacia dei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il documento presenta anche i dati sulle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni della normativa antiriciclaggio irrogate dal Dipartimento del Tesoro: si tratta di un importo complessivo di 54,3 milioni di euro nel 2015.

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