Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di relazioni fra banche corrispondenti (corresponding banking relationships) e servizi di trasferimento di denaro o altri valori, sviluppato d’intesa con il Financial Stability Board.
In particolare, l’adizione della Guida si è resa necessaria a seguito di alcuni problemi legati all’attività di de-risking operata dagli istituti di credito nel recente passato, che ha portato a impatti negativi alle relazioni fra banche corrispondenti (ossia i servizi resi da una banca a un’altra, attiva in un differente stato).
La Guida, inoltre, fornisce alcuni chiarimenti in relazione al principio Know-Your-Customer’s-Customer.