Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato la sintesi dell’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 in Italia.
Il modello effettua un’analisi settoriale per ciascuna categoria di destinatari della disciplina antiriciclaggio: intermediari finanziari, professionisti e operatori non finanziari.
L’analisi è stata sviluppata sulla base della metodologia già adottata nel 2014 e di seguito sintetizzata:
- valutazione del rischio inerente di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attraverso l’individuazione delle minacce e delle criticità del sistema economico-sociale;
- valutazione dell’efficacia del regime AML/CFT nelle fasi preventiva, investigativa e repressiva
