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Crisi Russia Ucraina: chiarimenti EBA sull’applicazione delle Linee guida AML

27 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato oggi una dichiarazione rivolta sia alle istituzioni finanziarie che alle autorità di vigilanza per garantire che facciano ogni sforzo per fornire ai rifugiati ucraini l’accesso a prodotti e servizi finanziari di base.

Nella dichiarazione, l’EBA fornisce chiarimenti su come vadano applicate le sue Linee guida in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nel contesto attuale e come gli istituti finanziari possano adattare le loro misure AML/CFT per fornire una risposta pragmatica e proporzionata alle sfide di compliance che devono affrontare.

Chiarisce inoltre cosa possono fare gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza per proteggere le persone vulnerabili e invita gli istituti finanziari a garantire che il rispetto del regime di misure restrittive dell’UE non comporti una riduzione del rischio ingiustificata.

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