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CRD V: le Linee guida EBA sull’autorizzazione ad operare come istituto di credito

12 Novembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato le Linee guida su una metodologia di valutazione comune per la concessione dell’autorizzazione ad operare come istituto di credito.

Si tratta della prima guida indirizzata a tutte le autorità competenti dell’UE incaricate di concedere l’autorizzazione ad operare come istituto di credito, e copre i requisiti di autorizzazione stabiliti nella Direttiva sui requisiti patrimoniali 2013/36/UE (CRD IV), come modificata dalla Direttiva EU 2019/878 (CRD V).

Nel contesto della valutazione della domanda per la concessione dell’autorizzazione, le Linee guida includono anche una guida sui rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (ML/TF) e sottolineano l’importanza della cooperazione con l’autorità di vigilanza antiriciclaggio (AML) e altri enti pubblici, in conformità con la CRD V.

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