WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/05


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Collegi AML/CFT: rapporto EBA sulla cooperazione tra autorità e responsabili aziendali

15 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato il suo primo rapporto sui progressi compiuti dalle autorità competenti con l’istituzione di collegi tra autorità di vigilanza di diversi stati e i responsabili aziendali per rafforzare la cooperazione di vigilanza ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

In particolare, nel proprio rapporto l’EBA evidenzia come:

  • 10 banche dell’UE abbiano istituito i collegi come raccomandato dalle tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA, insieme ESAs) nelle proprie Linee guida congiunte sulla cooperazione e lo scambio d’informazioni tra le autorità di vigilanza in ambito creditizio e finanziario;
  • ci sia stato un buon livello di interazione e disponibilità a condividere le informazioni;
  • in alcuni ci sia stata scarsa partecipazione ai collegi da parte delle Autorità di paesi terzi o delle Autorità di vigilanza prudenziale.

Inoltre, con il rapporto Il Rapporto odierno l’EBA fornisce una serie di esempi di buone e cattive pratiche individuate nell’esperienza dei vari collegi.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/05

Iscriviti alla nostra Newsletter