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Problematiche applicative, novità giurisprudenziali e impatti CCD II

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Flash News

Chiarimenti Banca d’Italia sulle segnalazioni statistiche di vigilanza su operazioni di cartolarizzazione e sull’attività di servicing

19 Settembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 16 settembre 2016 Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti, sotto forma di risposta a quesiti, in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza (di cui alle Circolari n. 272 del 30 luglio 2008 Matrice dei conti e n. 217 del 5 agosto 1996 Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL), sulle operazioni di cartolarizzazione e sull’attività di servicing.

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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