Banca d’Italia ha avviato una consultazione sulle proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio (AML), che introducono l’obbligo di comunicare all’Autorità stessa la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
Con proprio provvedimento del 01 agosto 2023, Banca d’Italia aveva modificato le citate Disposizioni per introdurre l’obbligo di nominare un componente dell’organo di amministrazione responsabile per l’antiriciclaggio (esponente AML): in base al provvedimento, tale obbligo non si sarebbe applicato immediatamente, ma a partire del primo rinnovo degli organi societari successivo alla pubblicazione delle modifiche alle Disposizioni e in ogni caso entro il 30 giugno 2026.
In vista della scadenza del termine ultimo per la nomina dell’esponente AML, Banca d’Italia intende avere un quadro completo sull’adempimento dell’obbligo di nomina da parte degli intermediari, sottoponendo alla consultazione le modifiche alle Disposizioni volte a introdurre a carico degli intermediari uno specifico obbligo di segnalazione, avente a oggetto la nomina dell’esponente.
In particolare, nella sezione dedicata all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, si introduce l’obbligo di trasmettere a Banca d’Italia la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, nonché i successivi aggiornamenti (sospensione, cessazione) relativi alla carica stessa.
Analogamente a quanto previsto per la comunicazione della nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio, le modifiche specificano che l’obbligo va assolto attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.), disciplinata dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.
Le modifiche alle Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
- le delibere di nomina successive a quella data dovranno quindi essere comunicate a Banca d’Italia entro 20 giorni
- le delibere di nomina antecedenti all’entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni, dovranno essere comunicate nel termine di 20 giorni dall’entrata in vigore delle modifiche.
La consultazione è aperta per 60 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione (05 febbraio 2026), ovvero sino al 06 aprile 2026.
