WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni
www.dirittobancario.it
Flash News

Autorità antiriciclaggio europea: la posizione del Consiglio UE

1 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ha approvato la sua posizione parziale sulla proposta di Regolamento relativa all’istituzione della nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering). 

La nuova Autorità avrà il compito di contribuire 

  • all’armonizzazione e al coordinamento delle pratiche di vigilanza nei settori finanziario e non finanziario;
  • alla vigilanza diretta delle entità finanziarie ad alto rischio e transfrontaliere;
  • al coordinamento delle unità di informazione finanziaria.

Nella sua posizione, il Consiglio UE attribuisce all’Autorità l’ulteriore potere di vigilare direttamente su alcuni tipi di istituti di credito e finanziari, tra cui fornitori di servizi di criptovalute, se considerati rischiosi. 

Inoltre, affida all’Autorità la supervisione di un massimo di 40 gruppi ed entità – almeno nel primo processo di selezione – e la garanzia di una copertura completa del mercato interno sotto la sua vigilanza.

Allo stato la posizione del Consiglio UE è parziale perché non è stato trovato un accordo sulla sede della nuova Autorità.

L’istituzione della nuova Autorità antiriciclaggio europea rientra nel pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione il 20 luglio 2021, volte a rafforzare in ambito europeo la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 29/08


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09

Iscriviti alla nostra Newsletter