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Antiririclaggio: pubblicato l’aggiornamento al rapporto del GAFI sull’Italia

27 Marzo 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML

La Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, ha pubblicato l’aggiornamento al proprio rapporto sull’Italia con riferimento al sistema normativo e di prassi operativa in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Il GAFI ha apprezzato i progressi compiuti dal nostro sistema, con particolare riguardo: all’implementazione del risk-based approach applicato dagli intermediari finanziari e dai professionisti; al coordinamento tra le autorità; al regime delle segnalazioni di operazioni sospette; alla regolamentazione inerente all’Unità di informazione finanziaria (UIF).

Per ulteriori spunti si rinvia all’editoriale già pubblicato su questa Rivista a firma del prof. Domenico Siclari (cfr. contenuti correlati).

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