| Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
Banca d’Italia ha pubblicato la versione 1.0 di giugno 2019 del manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio.
Il manuale ha ad oggetto:
- le segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
- uno schema segnaletico;
- le modalità di invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
- le specifiche tecniche per la produzione dei file xml.
Si ricorda che i destinatari degli obblighi segnaletici previsti dall’articolo 7, co. 2, lett. b del “decreto antiriciclaggio” sono gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco istituito con il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 (Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco).
