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Antiriciclaggio: positivo il giudizio del FATF-GAFI sul sistema di contrasto italiano

25 Febbraio 2019
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Come reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa allegato, la Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dal Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Analizzando l’impianto normativo nazionale il FATF-GAFI ha in particolare apprezzato: l’implementazione del risk-based approach applicato dagli intermediari finanziari e dai professionisti; il coordinamento tra le autorità; il regime delle segnalazioni di operazioni sospette; la regolamentazione inerente all’Unità di informazione finanziaria (UIF).

Il Rapporto integrale sull’Italia sarà reso disponibile nelle prossime settimane.

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