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Antiriciclaggio: le priorità FATF-GAFI per il biennio 2022-2024

9 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

I ministri della Financial Action Task Force (FATF – GAFI) si sono impegnati a intraprendere un’azione rapida e decisa per migliorare l’efficacia delle misure di lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo.

Ciò include l’attuazione tempestiva delle regole globali sulla titolarità effettiva, che sono state rafforzate all’inizio di quest’anno, per impedire ai criminali di nascondere le loro attività illecite schermate da società di comodo anonime e altre strutture aziendali.

I membri del FATF-GAFI si sono impegnati a porre rimedio alle rimanenti significative carenze di conformità tecnica e hanno concordato priorità strategiche per i due anni a venire (2022-2024) per migliorare l’effettiva attuazione degli standard GAFI in tutto il mondo.

Oltre a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva, le azioni future prevedono l’aumento delle capacità di recuperare più efficacemente i beni derivanti da attività criminali.

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