Banca d’Italia ha emanato il Provvedimento del 04 febbraio 2020 recante “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”.
Il Provvedimento dà attuazione alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, che modifica il decreto legge n. 350/2001 e il decreto legislativo n. 231/2007.
Il Provvedimento tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica (cfr. contenuti correlati) ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
