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Antiriciclaggio: il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza lancia una consultazione sul trasferimento elettronico di fondi

7 Aprile 2017
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) – ESMA, EBA ed EIOPA – ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto possibili Joint Guidelines in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al trasferimento elettronico di fondi.

In particolare, la consultazione è stata lanciata per dare attuazione all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, ove è previsto che le ESAs “emanano linee guida indirizzate alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento […] sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all’attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12”.

Tali disposizioni regolano, in particolare:

  • l’accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario (articolo 7);
  • il trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti (articolo 8);
  • l’accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario (articolo 11);
  • il trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario (articolo 12).

La consultazione si concluderà il 5 giugno 2017.

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