Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA) e per i prestatori di servizi di asset virtuali (VASP).
Le modifiche riguardano sei aree principali per fornire:
- chiarimenti in merito alle definizioni di VA e VASP;
- indicazioni su come gli Standard GAFI si applichino alle cosiddette stablecoin;
- indicazioni sui rischi e sui potenziali fattori di mitigazione del rischio per le transazioni peer-to-peer,
- una guida aggiornata sull’autorizzazione e la registrazione dei VASP,
- indicazioni per i settori pubblico e privato sull’attuazione della “travel rule” per raccogliere e condividere con gli organi di regolamentazione i dati delle transazioni finanziarie;
- indicazioni per la condivisione delle informazioni e cooperazione tra VASP e Autorità di vigilanza.
