Il GAFI ha posto in pubblica consultazione alcune Guide con gli orientamenti per un corretto utilizzo dell’approccio basato sul rischio (RBA – risk-based approach) ai fini antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Le Guide sono in particolare destinate a professionisti quali avvocati, notai, commercialisti, consulenti e revisori, ai trust ed alle società che offrono servizi gestionali ed amministrativi alle imprese (company service providers).
Sono compresi nelle Guide alcuni esempi su pratiche di vigilanza e prassi operative per la corretta attuazione del risk-based approach.
La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 8 aprile. Il GAFI ha già anticipato l’intenzione di adottare le Guide finali nella riunione plenaria del giugno 2019.
