Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale in materia di registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini.
In particolare, il decreto è volto a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 e dal più recente Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 28 febbraio 2020.
