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Antiriciclaggio: comunicazione Banca d’Italia sulle segnalazioni per i gestori del contante

24 Giugno 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 5 giugno 2019 i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di ricircolo del contante riguardanti:

  • le apparecchiature di autenticazione e selezione utilizzate per il ricircolo (c.d. “dati di sistema”);
  • le banconote processate, ricircolate e logore (c.d. “dati operativi”).

Con riferimento ai dati relativi al primo semestre 2021, le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 agosto 2021; a tal fine dal 9 luglio 2021 saranno rese disponibili nel Portale del contante le funzionalità per l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati di sistema (file MST) e dei dati operativi (file OPR).

Ciascun gestore del contante è tenuto quindi a inviare alla Banca d’Italia i dati relativi alla propria attività di ricircolo delle banconote entro il termine inderogabile del 31 agosto 2021 con una segnalazione completa e corretta.

A tale scopo si è provveduto nell’ambito dell’applicazione del Portale a fissare un termine per l’inoltro dei dati al 10 agosto 2021, riservando il restante periodo dal 11 agosto 2021 al 31 agosto 2021 per eventuali integrazioni e correzioni dei dati che dovessero rendersi necessarie.

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