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Antiriciclaggio: audizione della UIF alla Camera sull’Action Plan europeo

15 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti le Commissioni riunite Giustizia e finanze della Camera in relazione all’evoluzione e alle prospettive del sistema antiriciclaggio.

L’audizione ha avuto ad oggetto l’analisi e le ricadute dell’Action Plan della Commissione europea del 7 maggio 2020 che definisce le linee di policy destinate a incidere sui futuri assetti del sistema europeo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle autorità ad esso preposte.

Nel corso del suo intervento, Clemente ha inoltre avuto modo di operare un confronto tra quanto previsto nell’Action Plan europeo e la disciplina italiana.

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