L’EBA ha lanciato oggi la sua banca dati centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) denominata EuReCA.
Questo sistema europeo di segnalazione delle carenze in materia AML/CFT sarà fondamentale per coordinare gli sforzi delle autorità competenti e dell’EBA per prevenire e contrastare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell’Unione.
In materia Antiriciclaggio si segnala il webinar del 25 febbraio sulla Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – Recepimento Direttiva UE 2018/1673 – Rischi per banche e funzionari bancari
EuReCA conterrà informazioni sulle carenze dei singoli istituti finanziari nell’UE che le autorità competenti hanno individuato. Le autorità competenti riferiranno inoltre le misure che hanno imposto agli istituti finanziari per superare tali carenze.
EuReCA include anche i rilievi di audit interni individuati dalle autorità di vigilanza nel corso delle proprie attività ispettive e fungerà da strumento di allerta precoce, che aiuterà le autorità competenti ad agire prima che il rischio ML/TF si cristallizzi.
