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AML: rapporto EBA sullo sviluppo del quadro normativo europeo

13 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA, su richiesta della Commissione europea, ha pubblicato un rapporto concernente lo sviluppo del quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’ambito dei servizi finanziari.

In particolare, nel proprio rapporto, l’EBA raccomanda alla Commissione di sviluppare un corpus unico di regole al fine di:

  • armonizzare il quadro normativo europeo attraverso lo sviluppo di un unico regolamento;
  • rafforzare quegli aspetti della Direttiva AML/CFT laddove le disposizioni esistenti non siano sufficientemente solide o specifiche;
  • rivedere l’elenco dei soggetti sottoposti all’applicazione del regime AML/CFT;
  • chiarire le disposizioni della legislazione sui servizi finanziari per garantire che siano compatibili con gli obiettivi AML/CFT dell’UE;
  • creare una nuova autorità di vigilanza in materia.
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