Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione della conformità tecnica dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni.
Nel complesso, il rapporto rileva che i paesi hanno compiuto enormi progressi nel miglioramento della conformità tecnica istituendo e adottando un’ampia gamma di leggi e regolamenti per affrontare meglio il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.
In termini di leggi e regolamenti, il 76% dei paesi ha ora implementato in modo soddisfacente le 40 Raccomandazioni del GAFI. Si tratta di un miglioramento significativo della conformità tecnica, che nel 2012 si attestava appena al 36%, a dimostrazione dell’impatto positivo dei processi di valutazione reciproca e follow-up del GAFI.
