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AML: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

6 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione della conformità tecnica dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni.

Il FATF-GAFI conduce revisioni tra pari su base continuativa per valutare l’efficacia delle misure AML/CFT dei propri membri e l’efficacia con cui hanno attuato i requisiti tecnici.

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