Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione della conformità tecnica dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni.
Il FATF-GAFI conduce revisioni tra pari su base continuativa per valutare l’efficacia delle misure AML/CFT dei propri membri e l’efficacia con cui hanno attuato i requisiti tecnici.
