WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Flash News

AML: comunicazioni trimestrali degli operatori non finanziari gestori del contante

24 Giugno 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione di giugno 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di trattamento delle banconote riguardanti le banconote ritirate e sovvenzionate presso gli sportelli bancari e uffici postali, presso i punti operativi della grande distribuzione e di altri soggetti nonché le banconote ritirate e sovvenzionate presso sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.

Con riferimento ai dati relativi al secondo trimestre 2021, le segnalazioni dovranno pervenire entro il 30 luglio 2021; a tal fine dal 1° luglio 2021 saranno rese disponibili nel Portale del contante le funzionalità per l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati relativi ai ritiri (file RIT) e alle sovvenzioni (file SOV).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03
Iscriviti alla nostra Newsletter