L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara).
I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi.
Le modalità con cui il sistema invierà i controlli e quelle con le quali i segnalanti forniranno le risposte rimarranno invariate.
Le modifiche riguarderanno soltanto la tempistica con cui i controlli saranno trasmessi (nonché gli algoritmi interni con cui i valori anomali sono individuati): i controlli statistici saranno inviati a partire dal quindicesimo giorno del mese di scadenza per la trasmissione delle segnalazioni.
Il contenuto, le modalità e la tempistica dei controlli ‘formali’ non subiranno modifiche.