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Flash News

Aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara)

17 Aprile 2014
Di cosa si parla in questo articolo
AML

L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha aggiornato il sistema di controlli statistici sulle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (Sara).

I nuovi controlli saranno applicati su tutte le segnalazioni relative ai dati di marzo 2014 e mesi successivi.

Le modalità con cui il sistema invierà i controlli e quelle con le quali i segnalanti forniranno le risposte rimarranno invariate.

Le modifiche riguarderanno soltanto la tempistica con cui i controlli saranno trasmessi (nonché gli algoritmi interni con cui i valori anomali sono individuati): i controlli statistici saranno inviati a partire dal quindicesimo giorno del mese di scadenza per la trasmissione delle segnalazioni.

Il contenuto, le modalità e la tempistica dei controlli ‘formali’ non subiranno modifiche.

Di cosa si parla in questo articolo
AML

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