A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/426 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive connesse al conflitto Russia – Ucraina, sono state introdotti nuovi obblighi di informazione alle autorità nazionali competenti, in Italia all’UIF.
Come ricorda UIF nell’Avviso pubblicato sul suo sito internet, In particolare, il nuovo comma 1 dell’articolo 8 del modificato Regolamento (UE) n. 269/2014 prevede che “le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi: trasmettono […] le informazioni detenute
- circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell’Unione
- appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato I
- per i quali, nelle due settimane precedenti l’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo nell’elenco dell’allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione di cui all’articolo 1, lettera e), o lettera f)
- all’autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o situati
- entro due settimane dall’acquisizione di queste informazioni“.
Tali informazioni vanno poi trasmesse secondo le modalità indicate nel Comunicato della UIF del 18 agosto 2022, utilizzando l’apposito modulo che dovrà essere valorizzato nella sezione E relativa a “note e allegati”.
Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento alle FAQ della Commissione Europea.
