Nella riunione plenaria dello scorso 26 giugno, il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha adottato una guida sull’approccio basato sul rischio in relazione alle monete virtuali (Guidance for a risk-based approach to virtual currencies).
La presente guida individua alcune best practices per far fronte alle problematiche di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all’utilizzo delle monete virtuali e in grado di minacciare seriamente la stabilità del sistema finanziario.
Nello specifico, la guida adotta una serie di raccomandazioni per coloro che effettuano scambio di monete virtuali di tipo “convertibile” (c.d. convertible virtual currencies) e per le autorità di vigilanza nazionali, individuando una serie di misure antiriciclaggio secondo un approccio basato sul rischio.