Il Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei Rappresentanti Permanenti, ha definitivo il testo della proposta di direttiva recante modifiche alla Direttiva (EU) 2015/849 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) e che modifichi la Direttiva 2009/101/EC. Il Consiglio ha quindi chiesto alla nuova Presidenza di iniziare le discussioni con il Parlamento Europeo.
Le modifiche proposte perseguono due principali obiettivi: prevenire l’uso del sistema finanziario per il finanziamento di attività criminali, e rafforzare le regole in materia di trasparenza al fine di prevenire l’occultamento di fondi su grande scala.
La nuova direttiva è parte di un piano d’azione della Commissione contro il finanziamento al terrorismo, sul quale il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni il 12 febbraio 2016, e che risponde inoltre alle rivelazione dei Panama Papers dell’aprile 2016.