| Delle ultime novità antiriciclaggio in vista dell’adeguamento di giugno 2019 parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati. |
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 maggio 2019 il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi.
Il presente Regolamento stabilisce una serie di misure supplementari, fra cui l’azione minima, che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei casi in cui l’ordinamento di un paese terzo non consenta l’attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della Direttiva (UE) 2015/849 a livello delle succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e che sono stabilite nel paese terzo.
Il presente Regolamento si applica a partire dal 3 settembre 2019.
