FATF/GAFI ha pubblicato uno studio sui rischi AML/CTF/CPF nell’ambito del gioco d’azzardo e delle scommesse.
I settori del gioco e delle scommesse hanno subito cambiamenti significativi negli ultimi anni e continuano ad evolversi grazie all’espansione di piattaforme online, transfrontaliere, multiprodotto e con modalità di pagamento diversificate.
Le strutture e le piattaforme di gioco e scommesse fanno ormai parte di un ecosistema più ampio e interconnesso di trasferimento di valore, che coinvolge numerosi attori, alcuni dei quali non rientrano nei quadri normativi nazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Questi fattori, insieme alle differenze tra le giurisdizioni in materia di regolamentazione AML/CFT del gioco d’azzardo o di interpretazione delle attività esposte al rischio legato al gioco, hanno determinato l’evoluzione dei rischi di riciclaggio di denaro (AML), finanziamento del terrorismo (CTF) e, in misura leggermente minore, finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa (CPF).
Lo studio in oggetto offre, quindi, un’analisi aggiornata dei rischi sopra citati derivanti dal settore delle scommesse, del gioco e dei casinò. Viene, in particolare, esaminata la portata di forme di giochi tra cui gratta e vinci, sale giochi, bingo, lotterie e slot machine, giochi online.
Il FATF/GAFI, inoltre, esamina i modelli di business e i canali di distribuzione utilizzati nel settore in questione, l’interazione dei servizi di gioco con il sistema finanziario e l’intersezione delle attività di gioco con altre piattaforme quali i social media.
Nel complesso, i risultati dell’analisi indicano un aumento delle dimensioni del mercato a livello globale, una crescita della diffusione e dell’utilizzo delle piattaforme online, nonché una sovrapposizione di servizi e meccanismi di pagamento.
Dallo studio emerge, inoltre, che il livello e le tipologie dei rischi di riciclaggio variavano a seconda dell’uso o della combinazione dei metodi di pagamento e/o dei servizi offerti e a seconda che l’operatore di gioco d’azzardo o di videogiochi fosse fisico o online.
