Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (c.d. travel rule).
Il Regolamento UE 2023/1113 introduce in particolare norme riguardanti:
- i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta;
- i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
La nuova disciplina della travel rule si applicherà a partire dal 30 dicembre 2024.
