Con Comunicazione del 24 febbraio 2016 Banca d’Italia ha pubblicato i criteri di rilevazione nelle segnalazioni di vigilanza, alla Centrale dei Rischi e in bilancio delle esposizioni verso soggetti che ricadono nell’ambito del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, così come modificato dal d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (c.d. Codice Antimafia).
In particolare, vengono forniti i criteri di classificazione da adottare a fini segnaletici per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali relativamente a: finanziamenti concessi dalle banche anteriormente alla data del provvedimento di sequestro/confisca dei beni; finanziamenti concessi dalle banche in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.
I presenti criteri si applicano a partire dalle rilevazioni riferite al 31 marzo 2016.
