Antiriciclaggio
30/08/2019

SAVE THE DATE - #Antiriciclaggio - Convegno DB sulle nuove Disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica

Con Provvedimento del 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le tanto attese nuove Disposizioni antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tali Disposizioni prevedono importanti nuovi obblighi per gli intermediari, che dovranno adeguarsi dal 1° gennaio 2020.

La nostra Rivista ha deciso quindi di organizzare, per il prossimo 30 ottobre a Milano, un Convegno sulla nuova disciplina, tenuto conto, oltreché delle Disposizioni Banca d’Italia, anche delle novità del recepimento della V Direttiva AML, il cui decreto di attuazione è già stato approvato in esame preliminare dal Governo ad inizio luglio.

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione, si rinvia alla pagina dedicata raggiungibile al link indicato tra i contenuti correlati.

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