Antiriciclaggio
12/02/2018

Indicazioni Banca d’Italia sugli obblighi in materia di antiriciclaggio

Con Comunicazione del 9 febbraio 2018 Banca d’Italia ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Le indicazioni riguardano sia il periodo transitorio previsto dalla legge (che scade il 31 marzo 2018) sia quello successivo, fino all’entrata in vigore della nuova normativa di attuazione della Banca d’Italia; esse sono applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione.

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