Con Decreto Ministero dell’Interno del 27 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2012 state apportate le modifiche al Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011, recante «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari».
Sul punto si ricorda come l’art. 41, comma 2, lettera c), Decreto Legislativo n. 231 del 2007, prevede che, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta dell’Unità di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell’interno, gli indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell’art. 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell’art. 14 dello stesso decreto.