Antiriciclaggio
06/12/2017

Dalle ESAs gli RTS per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo

Il comitato congiunto delle ESAs, le tre autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA), ha pubblicato il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle modalità con cui le banche e gli intermediari finanziari dovrebbero gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo.

Gli RTS si applicano in particolare ai casi di succursali o controllate di maggioranza con sede in paesi terzi le cui leggi non consentono l’applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

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