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Banca e Finanza - Antiriciclaggio
21/11/2017

Configura riciclaggio il deposito in banca di denaro di provenienza illecita

Cassazione Penale, Sez. II, 17 novembre 2017, n. 52549 - Pres. Fiandanese, Rel. Beltrani
segnalato da: Donato Giovenzana, Legale d’impresa

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito”.

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