Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette
30 Agosto 2024
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.
