Antiriciclaggio - Attualità

Con il documento “Guidance for a risk based approach: effective supervision and enforcement by AML/CFT supervisors of the financial sector and law enforcement” pubblicato il 23 ottobre 2015 (cfr.

Antiriciclaggio

Adeguata verifica e apertura di conti correnti: il Comitato di Basilea fornisce utili spunti?

24 Luglio 2015

Luca Benvenuto

Il 16 luglio 2015 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un documento di consultazione recante “General guide to account opening” (il “Documento di Consultazione”) (cfr. contenuti correlati). Come si può facilmente rilevare, il Documento di Consultazione

Iscriviti alla nostra Newsletter

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.

SCOPRI DB PREMIUM ABBONATI

Antiriciclaggio di BANCA

Le novità della consultazione EBA, EIOPA e ESMA su antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo

La nuova guida FATF-GAFI sull’attività di supervisione delle autorità di vigilanza, informata al risk-based approach

Adeguata verifica e apertura di conti correnti: il Comitato di Basilea fornisce utili spunti?