Tutti gli articoli di Giampaolo Estrafallaces
Approfondimenti
Novità in materia di finanziamento del terrorismo
26 Febbraio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia
Dimitri Barberini, Transaction Monitoring AML/CFT, Lunu Pay
Fabrizio Vedana, Presidente, AssoCASP
Il contributo analizza le ultime novità in materia di finanziamento del terrorismo, alla luce della situazione nazionale e dei profili internazionali emersi anche nel recente Report Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks pubblicato dal GAFI a luglio 2025, soffermandosi altresì
Attualità
Antiriciclaggio: le priorità AMLA per il triennio 2026 – 2028
16 Febbraio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza il documento unico di programmazione relativo al triennio 2026 - 2028 pubblicato lo scorso 4 febbraio 2026 che definisce priorità strategiche, assegnazione delle risorse e obiettivi di performance della nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA).
Approfondimenti
Antiriciclaggio: il work programme AMLA per il 2025
9 Settembre 2025
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza il programma di lavoro (work programme) per il 2025 della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal Regolamento 2024/1620 parte del nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (AML package).
Approfondimenti
Trust, antiriciclaggio e titolare effettivo
Prime riflessioni su alcune delle imminenti innovazioni
14 Giugno 2024
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior, Banca d’Italia
Carla Maria Giuliani, Socio, Atrigna & Partners
Il contributo analizza la disciplina antiriciclaggio dei trust espressi anche alla luce degli ultimi orientamenti e disposizioni normative assunte a livello internazionale dal GAFI/FATF e dal legislatore europeo.
Approfondimenti
La nuova banca dati EBA sulle carenze antiriciclaggio
28 Maggio 2024
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere Senior, Banca d’Italia
Il contributo analizza la nuova banca dati centrale EBA introdotta dal Regolamento UE 2024/595 relativa alle carenze degli operatori del settore finanziari rilevanti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo AML/CFT.
Articoli
Brevi note in materia di prodotti “dual use” per i destinatari degli obblighi AML/CFT
6 Luglio 2023
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il tema del contrasto al traffico illecito di beni a duplice uso, che va inquadrato nel più ampio contesto della lotta al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa (CFP), richiede approfondite competenze tecnico-normative. I soggetti
